Tại sao nó quan trọng: Larry Dean Harmon, 41 tuổi, ở Akron, Ohio, đã bị kết án vì điều hành Helix, một dịch vụ trộn tiền điện tử đã rửa hơn 311 triệu đô la Bitcoin, theo The Verge. Vụ án này đánh dấu một chiến thắng đáng kể trong cuộc chiến của cơ quan thực thi pháp luật chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
hoạt động: Benzinga báo cáo rằng Helix, hoạt động từ năm 2014 đến năm 2017, đã xử lý hơn 354.468 Bitcoin bằng cách trộn tiền điện tử để che giấu nguồn gốc của nó. Dịch vụ này đặc biệt phổ biến đối với các nhà cung cấp thị trường darknet đang tìm cách ẩn danh các giao dịch bất hợp pháp.
- Hoạt động quy mô lớn
- Kết nối thị trường Darknet
Hậu quả pháp lý: Harmon đã nhận tội:
- Âm mưu rửa tiền
- Vận hành hoạt động chuyển tiền trái phép
- Ba năm tù cộng với giám sát
- tịch thu tài sản 400 triệu USD
- phạt FinCEN 60 triệu USD
Tác động rộng hơn: Trường hợp này thể hiện hành động thực thi FinCEN đầu tiên chống lại máy trộn tiền điện tử, tạo tiền lệ cho các vụ truy tố trong tương lai. Việc cơ quan thực thi pháp luật sử dụng các công cụ phân tích blockchain cho thấy sự tinh vi ngày càng tăng trong việc theo dõi tội phạm tiền điện tử.
